Nuevos antecedentes surgieron en la investigación que lidera la Fiscalía Metropolitana Sur contra una organización vinculada al Tren de Aragua, acusada de operar una compleja red de lavado de activos en Chile. Tras la formalización de 17 personas detenidas, el Ministerio Público confirmó que entre los imputados no solo figura un ejecutivo del Banco Santander, sino también una funcionaria de BancoEstado.
La causa apunta a una estructura criminal que habría blanqueado más de $75 mil millones obtenidos a través de actividades ilícitas como extorsiones, secuestros, explotación sexual y operaciones ligadas a locales nocturnos. Según la investigación, parte de esos recursos eran enviados al ciudadano venezolano Carlos “Bobby”, identificado como uno de los líderes de la organización y actualmente recluido en Colombia.
Luego de la audiencia de formalización, el fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros, confirmó la presencia de una segunda funcionaria bancaria entre los imputados. “De acuerdo a los antecedentes que vertió la defensa y la propia imputada en la audiencia, hay una imputada que pertenece, que es ejecutiva también, en el BancoEstado”, señaló.
La audiencia concluyó con 14 imputados en prisión preventiva, mientras que otras tres personas quedaron sujetas a medidas cautelares de arresto domiciliario. Dos de ellas deberán cumplir arresto total y una mujer de 80 años quedó con arresto domiciliario nocturno.
Respecto del rol atribuido a José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander formalizado en la causa, Barros explicó que habría tenido una función clave en el movimiento de los recursos dentro de la red. “El ejecutivo era el que trasladaba los dineros desde sus cuentas corrientes hacia dos empresas que eran BexGroup y BexDigital, que son las empresas de papel creadas por venezolanos integrantes de la organización Tren de Aragua; y de ahí las sacaban a nivel internacional a través de otras cuentas más”, afirmó.
El persecutor agregó que las diligencias han permitido detectar y congelar una gran cantidad de productos financieros vinculados a la organización. “Hemos logrado establecer una infinidad de cuentas corrientes, cuentas de ahorro y otros tipos de productos bancarios que están actualmente congelados; y también de cuentas en criptomonedas o criptoactivos que también se encuentran congelados”, indicó.
Según detalló la Fiscalía, la organización utilizaba múltiples transferencias y movimientos bancarios para dificultar el seguimiento del dinero. Barros explicó que “hay una fórmula que ellos utilizan, que es que le hacen depósito al ejecutivo bancario más a tres personas más. Esos depósitos, lo que se hace es mover entre las distintas cuentas corrientes que hay y cuentas de ahorro. Vale decir, usted deposita $100 millones y le devuelven 20 y van los otros 80 a otras personas, y así lo van dividiendo”.
El fiscal añadió que posteriormente los recursos eran redistribuidos entre diversas cuentas para ocultar su origen antes de ser enviados al extranjero. “Luego vuelven otra vez a transferir hacia las personas a las cuales les transfirieron originalmente, hasta que finalmente la totalidad de los dineros que están recogidos a través de las distintas extorsiones que cometían a personas que se dedicaban al mundo de los clubes nocturnos, pasaban todas desde la cuenta del ejecutivo, en este caso de José Pérez Asensio, hacia estas dos empresas de papel; y de ahí hacia otras empresas de papel también, pero otras también legales, de donde sacaban los dineros a nivel internacional, perdiendo la trazabilidad del mismo”, sostuvo.
Finalmente, Barros indicó que las organizaciones criminales suelen reclutar personas con conocimientos financieros para facilitar este tipo de operaciones. “Ellos lo que buscan siempre son personas que conozcan o se manejen un poco en el sistema financiero para efecto de poder buscar la fórmula de sacar los dineros”, concluyó.
